Устав

Существенные факты

Уважаемый акционер!

Совет директоров АО «Гипровостокнефть» объявляет о созыве годового общего собрания акционеров.

Место нахождения Общества – 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93

Форма проведения – совместное присутствие (собрание)

Дата проведения собрания – «28»июня 2019 года.

Начало регистрации участников собрания  -  10⁰⁰ в день проведения собрания

Начало собрания  -  12⁰⁰

Место проведения собрания: г. Самара, ул. Красноармейская, 93, актовый зал.

Акционер может принять участие в общем собрании как лично, так и через своего представителя.

При регистрации необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, для представителя акционера – кроме того, оформленную доверенность.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – «04» июня 2019 г.

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета АО «Гипровостокнефть» за 2018 год, в том числе годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.

2. Об утверждении распределения чистой прибыли (в том числе выплате дивидендов)
   АО «Гипровостокнефть» по результатам 2018 года.

3. Об избрании членов Совета директоров АО «Гипровостокнефть».

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Гипровостокнефть».

5. Об утверждении аудитора АО «Гипровостокнефть».

Решением Совета директоров АО «Гипровостокнефть» от «24» мая 2019 года (Протокол № 226 ), утверждена Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть», голосование по которой осуществляется бюллетенями (ст. 60 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах») и определены акционеры, имеющие право на участие во годовом общем собрании акционеров – владельцы бездокументарных именных обыкновенных акций с государственным регистрационным номером 1-01-00068-Е от 30.12.1997г., владельцы бездокументарных именных привилегированных акций типа А с государственным регистрационным номером 2-01-00068-Е от 30.12.1997г. , которые имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть».

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, заполненные бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров (ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

С материалами к общему собранию акционеров АО «Гипровостокнефть» можно ознакомиться  
с 9⁰⁰ до 13⁰⁰, начиная с «05» июня 2019 года
в офисе по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, 93, офис 111А,
телефон для справок: (846) 278-54-68.

Отчет об итогах голосования

Протокол

5 ноября 2015 года внеочередным общим собранием акционеров утверждена новая (пятая) редакция Устава Общества, которая приведена в соответствие с Федеральным законом № 99-ФЗ от 5 мая 2014 года «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», вступившим в силу 1 сентября 2014 года, и устанавливающим требование к определению и наименованию организационно-правовых форм юридических лиц.
Организационно-правовая форма Общества определена – непубличное акционерное общество, наименование организационно-правовой формы Общества – Акционерное Общество «Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности «Гипровостокнефть».
Изменена и дополнена компетенция органов управления Общества: Общего собрания акционеров и Совета директоров. Права акционеров – владельцев обыкновенных и привилегированных акций не изменены. Государственная регистрация новой (пятой) редакции Устава Общества состоялась «17» ноября 2015 года.

С 01 сентября 2012г. для раскрытия информации АО «Гипровостокнефть» использует страницу в сети Интернет:
http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6315200011

Отчёты

Годовой отчет

Ежеквартальные отчеты

Список аффилированных лиц