Устав

Существенные факты

Уважаемые акционеры! 

Совет директоров АО «Гипровостокнефть» объявляет о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

Место нахождения Общества – 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93

Форма проведения – совместное присутствие (собрание)

Дата проведения собрания – 28 декабря 2017 года.

Начало регистрации участников собрания – 11⁰⁰ в день проведения собрания

Начало собрания – 13⁰⁰

Место проведения собрания: г. Самара, ул. Красноармейская, 93, АО «Гипровостокнефть», актовый зал.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 04 декабря 2017 года.

Повестка дня собрания: 

1. Об утверждении Устава АО «Гипровостокнефть» (шестая редакция).

2. Об утверждении Положения о Генеральном директоре АО «Гипровостокнефть» (третья редакция).

3. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров АО «Гипровостокнефть» (третья редакция).

4. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Гипровостокнефть» (третья редакция). 

5. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «Гипровостокнефть» (четвертая редакция).

6. Об одобрении условий дополнительного соглашения № 2 к Соглашению внутригруппового заимствования № 24-653/15 от 11 января 2016 года между АО «Гипровостокнефть» (ДО) и АО «Зарубежнефть»(ЗН). 

Решением Совета директоров АО «Гипровостокнефть» 24 ноября 2017 года (Протокол № 208), утверждена Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть», голосование по которой осуществляется бюллетенями (ст. 60 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах») и определены акционеры, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – владельцы бездокументарных именных обыкновенных акций с государственным регистрационным номером 1-01-00068-Е от 30.12.1997г., которые имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть».

Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, заполненные бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров (ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»). Адрес для направления заполненных бюллетеней: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93.

С материалами к общему собранию акционеров АО «Гипровостокнефть» можно ознакомиться с 9⁰⁰ до 13⁰⁰, начиная с 08 декабря 2017 года по адресу:  г. Самара, ул. Красноармейская, 93,  комн. 111А.

Телефон для справок:  (846)  278-54-68

Акционер может принять участие в общем собрании через своего представителя.

При регистрации необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, для представителя акционера – кроме того, оформленную доверенность.

5 ноября 2015 года внеочередным общим собранием акционеров утверждена новая (пятая) редакция Устава Общества, которая приведена в соответствие с Федеральным законом № 99-ФЗ от 5 мая 2014 года «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», вступившим в силу 1 сентября 2014 года, и устанавливающим требование к определению и наименованию организационно-правовых форм юридических лиц.
Организационно-правовая форма Общества определена – непубличное акционерное общество, наименование организационно-правовой формы Общества – Акционерное Общество «Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности «Гипровостокнефть».
Изменена и дополнена компетенция органов управления Общества: Общего собрания акционеров и Совета директоров. Права акционеров – владельцев обыкновенных и привилегированных акций не изменены. Государственная регистрация новой (пятой) редакции Устава Общества состоялась «17» ноября 2015 года.

С 01 сентября 2012г. для раскрытия информации АО «Гипровостокнефть» использует страницу в сети Интернет:
http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6315200011

Отчёты

Ежеквартальные отчеты

Список аффилированных лиц