Устав

Существенные факты

Уважаемый акционер!

Совет директоров АО «Гипровостокнефть» объявляет о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

Место нахождения Общества – 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93

Форма проведения – заочное голосование

Дата проведения собрания – «27» декабря 2019 года.

Почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93, каб. 111А

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – «27» декабря 2019 года

Последний день срока приема бюллетеней для голосования – «26» декабря 2019 года¹ 

Акционер может принять участие в общем собрании как лично, так и через своего представителя.

При регистрации необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, для представителя акционера – кроме того, оформленную доверенность. 

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров «03» декабря 2019 года.

Повестка дня собрания: 

        1. Вопрос: Об утверждении Устава АО «Гипровостокнефть» (новая редакция №8)

Решением Совета директоров АО «Гипровостокнефть» от 22 ноября 2019 года (Протокол № 231 ), утверждена Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть», голосование по которой осуществляется бюллетенями (ст. 60 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах») и определены акционеры, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – владельцы бездокументарных именных обыкновенных акций с государственным регистрационным номером 1-01-00068-Е от 30.12.1997г., которые имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть».

Не позднее 26 декабря 2019 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в Общество. Адрес для направления заполненных бюллетеней: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93, каб. 111А.

Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» также не позднее 26 декабря 2019 года.

Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования. 

С материалами к общему собранию акционеров АО «Гипровостокнефть» можно ознакомиться      
 с 9⁰⁰ до 13⁰⁰, начиная с «05» декабря 2019 года
в офисе по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, 93, каб. 111А,
телефон для справок: (846) 278-54-68. 

¹  В соответствии с п. 13 письма Департамента корпоративных отношений Банка России от 27.05.2019 № 28-4-1/2816 последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней.

5 ноября 2015 года внеочередным общим собранием акционеров утверждена новая (пятая) редакция Устава Общества, которая приведена в соответствие с Федеральным законом № 99-ФЗ от 5 мая 2014 года «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», вступившим в силу 1 сентября 2014 года, и устанавливающим требование к определению и наименованию организационно-правовых форм юридических лиц.
Организационно-правовая форма Общества определена – непубличное акционерное общество, наименование организационно-правовой формы Общества – Акционерное Общество «Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности «Гипровостокнефть».
Изменена и дополнена компетенция органов управления Общества: Общего собрания акционеров и Совета директоров. Права акционеров – владельцев обыкновенных и привилегированных акций не изменены. Государственная регистрация новой (пятой) редакции Устава Общества состоялась «17» ноября 2015 года.

С 01 сентября 2012г. для раскрытия информации АО «Гипровостокнефть» использует страницу в сети Интернет:
http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6315200011

Отчёты

Годовой отчет

Ежеквартальные отчеты

Список аффилированных лиц