Устав

Существенные факты

Уважаемый акционер!

Совет директоров АО «Гипровостокнефть» объявляет о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

Место нахождения Общества – 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93

Форма проведения – заочное голосование

Дата проведения собрания – «27» декабря 2018 года.

Почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93, каб. 111А

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – «27» декабря 2018 года, 13.00

Акционер может принять участие в общем собрании как лично, так и через своего представителя.

При регистрации необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, для представителя акционера – кроме того, оформленную доверенность.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров «03» декабря 2018 года.

Повестка дня собрания:

1. Вопрос: Об утверждении Устава АО «Гипровостокнефть» (новая редакция №7)

2. Вопрос: Об утверждении Положения об общем собрании акционеров АО «Гипровостокнефть» (новая редакция №4)

3. Вопрос: Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Гипровостокнефть» (новая редакция №4)

Решением Совета директоров АО «Гипровостокнефть» 22 ноября 2018 года (Протокол № 222 ), утверждена Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть», голосование по которой осуществляется бюллетенями (ст. 60 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах») и определены акционеры, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – владельцы бездокументарных именных обыкновенных акций с государственным регистрационным номером 1-01-00068-Е от 30.12.1997г., владельцы бездокументарных именных привилегированных акций типа А с государственным регистрационным номером 2-01-00068-Е от 30.12.1997г. , которые имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть».

Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров считаются акционеры, заполненные бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней при проведении внеочередного общего собрания акционеров (ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Адрес для направления заполненных бюллетеней: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93, оф. 111 А.

С материалами к общему собранию акционеров АО «Гипровостокнефть» можно ознакомиться с 9⁰⁰ до 13⁰⁰, начиная с «06» декабря 2018 года в офисе по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, 93, офис 111А, телефон для справок: (846) 278-54-68.

5 ноября 2015 года внеочередным общим собранием акционеров утверждена новая (пятая) редакция Устава Общества, которая приведена в соответствие с Федеральным законом № 99-ФЗ от 5 мая 2014 года «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», вступившим в силу 1 сентября 2014 года, и устанавливающим требование к определению и наименованию организационно-правовых форм юридических лиц.
Организационно-правовая форма Общества определена – непубличное акционерное общество, наименование организационно-правовой формы Общества – Акционерное Общество «Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности «Гипровостокнефть».
Изменена и дополнена компетенция органов управления Общества: Общего собрания акционеров и Совета директоров. Права акционеров – владельцев обыкновенных и привилегированных акций не изменены. Государственная регистрация новой (пятой) редакции Устава Общества состоялась «17» ноября 2015 года.

С 01 сентября 2012г. для раскрытия информации АО «Гипровостокнефть» использует страницу в сети Интернет:
http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6315200011

Отчёты

Ежеквартальные отчеты

Список аффилированных лиц